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Ley 72-02
Tribunal reparte 29 años de prisión contra 4 imputados por lavado de activos
Presidente Medina somete al Congreso modificación de Ley de Lavado de Activos
Condenan a cinco personas por tráfico de 57 libras de marihuana
MP solicitará prisión preventiva contra 3 venezolanos y 3 dominicanos por narcotráfico y lavado
Envían a prisión a un dominicano y una venezolana por alijo de droga
Tres meses de prisión para jordano acusado de lavado de activos
Conocerán este viernes coerción a supuesto narcotraficante implicado en ejecución de cuatro hombres
DNCD anuncia subasta de bienes e inmuebles por más de RD$86 MM
Presidente DNCD dice no están preparados para ley de extinción
Autoridad Monetaria y Financiera deposita querella contra ejecutivos del Banco Peravia
Confirman prisión preventiva impuesta a Winston Rizik
Euclides inaugura nueva Unidad Anti Lavado Superintendencia de Seguros evitará negocios ilícitos
Envían a juicio de fondo caso hermanos Buitrago
Subastarán este jueves bienes incautados a Quirino y Figueroa Agosto
Acusan al Procurador quedarse con bienes
Subastarán por más de 211 millones de pesos, bienes incautados a Quirino, Figueroa, Sobeida y El Gringo
Conocerán este martes recurso apelación interpuesto por condenado Bertinio Solano
