La Autoridad Monetaria y Financiera depositó este lunes ante la Fiscalía del Distrito Nacional una querella contra los ejecutivos del Banco Peravia y otros miembros de la red criminal que cometieron fraude en perjuicio de cientos de personas.
La Superintendencia de Bancos y el Banco Central se querellaron en contra de 17 personas a quienes se les imputa los tipos penales de violación al artículo 80, de la Ley Monetaria y Financiera 183-02, falsedad en escritura auténtica, falsedad en documento privado y de comercio, asociación de malhechores, abuso de confianza y estafa.
Además, se les imputa de violentar los artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
La fiscal titular Yeni Berenice Reynoso recibió a los funcionarios de la autoridad Monetaria y Financiera que estuvo representada por miembros del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, así como por los juristas Miguel Pereyra, Carlos Salcedo, Francisco Álvarez, Tomás Hernández, José Lorenzo Fermín, Manuel Peña Conce, Gregorio García Villavillar y Michel Camacho.
La investigación realizada por el Ministerio Público, así como el informe preliminar de la Superintendencia de Bancos y la querella depositada este lunes, establece que en el Banco Peravia se realizaron operaciones fraudulentas en cuentas contables y tentativa de capitalización fraudulenta, fraude en más de un 95 por ciento de las tarjetas de crédito.
Por igual se les imputa la comisión de fraudes en operaciones en efectivo, manejo fraudulento de captaciones de depósitos, robo de identidad, entre otras manifestaciones propias del crimen organizado.
