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Lavado de Activos
Procuraduría pide prisión preventiva contra Bautista
Emiten orden de captura internacional contra Pascual Cabrera
Emiten orden de arresto contra Pascual Cabrera por lavado de activo
MP activa búsqueda de Pascual Cabrera por caso de lavado
Félix Bautista, el alto dirigente del PLD que se convierte en caso emblemático
Aristy Escuder aclara no se retractó de publicado en libro sobre Félix Bautista
Aplazan pedido de levantar embargo a bienes de Félix Bautista
Bienes bloqueados a Félix Bautista valen RD$3,060 MM
Subastan bienes de Quirino y Figueroa Agosto
Procuraduría rechaza se trate de un espectáculo captura de Rizik.
La DNCD apresa cuatro; le ocupa dólares y euros
Investigan ex embajador de EEUU por presunto lavado
Ponen en libertad involucrados en caso Buitrago
Rizik Rodríguez justifica bienes millonarios
Abogado de Rizik acusa al MP allanamientos irregulares
Firman nuevo acuerdo con imputados en el caso Buitrago
Fidias Aristy dice Estado â??premiaâ? narcotráfico al devolver bienes
Corte anula resolución y acoje acuerdos con 19 imputados en caso La Caleta
Se entrega acusado de â??testaferroâ? red de lavado que incautaron 42 apartamentos
Aduanas presenta pruebas contra empresa Courier
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