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Lavado de Activos
Fiscal Yeni Berenice llama ciudadanos estafados por Telexfree a presentar denuncias
Narco dominicana encara cadena perpetua
MP solicitará colaboración internacional para asistir dominicanos afectados por negociaciones TelexFREE
Procurador dice no tiene denuncias de afectados por TelexFree; algunos vendieron propiedades para invertir en ese negocio
Comentarios sobre TELEXFREE, que es investigada por supuesto lavado de activo
Investigan a Telexfree por supuesto lavado de activos
Tribunal rechaza liberar a Eddy Brito
Arresto masivo en NY por ofrecer sexo y drogas a clientes millonarios asistirían Super Bowl
Allanan propiedades de "El Matatán" en San Cristóbal
Fiscal General NY arresta, confisca y congela millones dólares estafadores programas de salud
Romeo Santos no quiere contrato con narcos, será más cauteloso en México
DNCD apresa hombre con más de RD$1 MM y 60 mil dólares
Identifican como Eduardo Mazanet Martinez, hombre apresó la DNCD con casi medio millón de dólares
DNCD apresa hombre y le ocupa 499 mil 440 dólares en una yipeta de lujo
Presentan este lunes ante el juez a El Gringo para formalizar libertad condicional
Otorgan libertad condicional a "El Gringo"
Romeo Santos niega vinculaciones con presunta red de blanqueo
Ocupan más de 159 mil dólares y apresan 4 miembros de una alegada red de narcotráfico
Investigan a Romeo Santos por supuesto lavado en sus shows en España
Jueza otorga libertad condicional a Sammy Dauhajre
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