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Lavado de Activos
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Condenan brasileños en EEUU por lavar dinero de droga en República Dominicana
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La Fiscalía recurrirá ante el Tribunal Constitucional por archivo caso de Díaz Rúa
Aplazan coerción acusados realizar transacciones ilícitas en inmobiliaria
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A prisión tres venezolanos y tres dominicanos por narcotráfico y lavado
MP solicitará prisión preventiva contra 3 venezolanos y 3 dominicanos por narcotráfico y lavado
Justicia y Transparencia: se envía señal negativa con liberación de implicados en caso Tucanos
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Conocen medida de coerción contra empresario venezolano imputado por caso Peravia
Concerán esta tarde coerción a imputado de caso Peravia arrestado intentando salir del país
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Arrestan imputado de caso Banco Peravia intentó salir del país para evadir justicia
Envían a prisión a un dominicano y una venezolana por alijo de droga
Disponen la libertad provisional de Joao Santana y su esposa
Fiscal DN afirma son RD$500 millones lenvueltos en presunto fraude de financiera Belgar
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