Lavado de Activos

Conocerán medida de coerción a ejecutivos de inmobiliaria Propiherbon

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A prisión tres venezolanos y tres dominicanos por narcotráfico y lavado

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MP solicitará prisión preventiva contra 3 venezolanos y 3 dominicanos por narcotráfico y lavado

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Justicia y Transparencia: se envía señal negativa con liberación de implicados en caso Tucanos

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Imponen prisión domiciliaria a empresario venezolano imputado por caso Peravia

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Conocen medida de coerción contra empresario venezolano imputado por caso Peravia

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Concerán esta tarde coerción a imputado de caso Peravia arrestado intentando salir del país

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Conocerán este lunes coerción a imputado de caso Peravia intentó salir del país

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Arrestan imputado de caso Banco Peravia intentó salir del país para evadir justicia

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Envían a prisión a un dominicano y una venezolana por alijo de droga

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Disponen la libertad provisional de Joao Santana y su esposa

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Fiscal DN afirma son RD$500 millones lenvueltos en presunto fraude de financiera Belgar

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Legisladores electos piden al MP revelar candidatos tendrian vínculos con narcotráfico

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Jueza fija fecha para conocer solicitud de auto de apertura a juicio en caso Banco Peravia

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Imponen tres meses de prisión a hombre acusado de lavado de activos

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Envían a prisión hombre implicado en caso de lavado de activos

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DNCD decomisa más de 20 kilos de cocaína que serían enviadas a EEUU y España

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MP imparte taller sobre lavado de activos, prevención y sanción

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Detienen en Brasil a supuesto capo del juego ilegal acusado de blanqueo

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Dominicanas detenidas con US$2M en aeropuerto Miami enfrentan cargos por estafa a Medicare

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