APUNTE.COM.DO.- El Ministerio Público de República Dominicana presentó una acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra 13 personas y cinco empresas que, según el expediente, formaban parte de la estructura criminal desarticulada en la Operación Discovery 3.0. A esa red se le imputan delitos de estafa electrónica, crimen organizado y lavado de activos.
De acuerdo con el documento, la organización perjudicó a 141 víctimas en Estados Unidos, con pérdidas calculadas en unos 5 millones de dólares. Los métodos empleados incluían centros de llamadas clandestinos, ingeniería social, suplantación de identidad, intimidación, sextorsión y la falsa representación de autoridades o familiares.
La investigación tuvo el respaldo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.
La acusación fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago por el director general de Persecución, Wilson Camacho; la titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Ramona Nova Cabrera; la fiscal titular de Santiago, Quirsa Milagros Abreu Peña, y el fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez.
Entre los acusados figuran Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Juan Luis Naranjo Gómez y José Ramón López Tavárez, además de otras seis personas cuyos nombres no fueron detallados en la información divulgada.
Las empresas señaladas en el proceso son INVERDOSA, JLNG Terracell, Rodríguez Vásquez MK Comercial, INVERMEG y Qemert Pro Technology.
El expediente señala que, tras obtener el dinero de las estafas, los recursos eran transferidos a República Dominicana mediante transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas e intermediarios, para luego ser incorporados al sistema económico a través de empresas, inmuebles y vehículos.
La investigación financiera identificó operaciones que oscilaban entre 12 millones de pesos y más de 120 millones de pesos, así como movimientos superiores a 134.8 millones de pesos.
Los principales líderes de la estructura, identificados como Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, fueron extraditados a Estados Unidos, donde enfrentan un proceso judicial en Boston, Massachusetts.
