APUNTE.COM.DO.- Atletas, socialités, inversionistas inmobiliarios, promotores musicales e influenciadores son algunas de las identidades que han adoptado los estafadores más famosos en los últimos años, todos con un mismo propósito: enriquecerse.
Uno de los casos más recientes es el de Daejon Love, un estadounidense de 35 años acusado por el Departamento de Justicia de su país de cometer fraude. De acuerdo con la investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Love se hizo pasar por jugador del equipo de fútbol americano San Francisco 49ers e inversionista millonario, y estafó a decenas de mujeres entre 2022 y 2026.
Su modus operandi consistía en contactar a mujeres a través de aplicaciones de citas y redes sociales, presumiendo de automóviles de lujo, relojes y joyas costosas, e iniciar una posible relación sentimental con su víctima. Luego de establecer el contacto inicial, Love continuaba exhibiendo sus supuestas riquezas —que según los documentos de la investigación eran falsas, con joyas y relojes de imitación y vehículos rentados— y prometía a la posible víctima la oportunidad de invertir dinero con su asesor financiero Taylor Chan, quien era su cómplice, con la promesa de que iban a crecer juntos como pareja. Una vez que la víctima le enviaba el dinero, Love cortaba toda comunicación con las afectadas.
Love y Chan fueron arrestados a finales de agosto de este año. Según estimaciones iniciales de las autoridades estadounidenses, timaron a al menos 26 mujeres por alrededor de 1,3 millones de dólares, aunque el FBI indicó que posiblemente existan más víctimas.
La debacle del Fyre Festival, un evento musical de lujo que nunca se llevó a cabo, ha quedado registrada en documentales y en los cientos de casos legales que desencadenó esta estafa a largo plazo. Billy McFarland, fundador de la compañía que supuestamente organizó el festival, pasó meses promocionando a través de celebridades una serie de conciertos en una isla privada de las Bahamas.
Con boletos que costaban entre 4.000 y 12.000 dólares, el Fyre Festival prometía a los asistentes traslados en aviones privados y villas a la orilla del mar con opulentas comidas antes de los recitales. Sin embargo, para sorpresa de los asistentes, no solo el viaje a la isla se hizo en vuelos comerciales, sino que al llegar descubrieron que sus villas no eran más que tiendas de campaña mal montadas con colchones mojados por las lluvias de la noche anterior. Asimismo, las opulentas comidas se reducían a simples sándwiches de queso, no había baños y la atención al cliente era prácticamente inexistente. Tras más de un día de espera, con cientos de personas varadas, el evento fue cancelado por falta de recursos.
Según una investigación de las autoridades estadounidenses, McFarland obtuvo alrededor de 26 millones de dólares de más de 100 inversores mediante declaraciones falsas sobre el Fyre Festival y otras empresas, así como también de los asistentes a su festival. Fue sentenciado a seis años de prisión.
Anna Sorokin nació en Rusia y se crio en Alemania. Sin embargo, fue Nueva York, Estados Unidos, el corazón de su estafa. Sorokin creó la identidad de Anna Delvey, una heredera alemana con una fortuna de más de 60 millones de dólares que poco a poco se fue integrando a los círculos de la élite neoyorquina.
Conocida por vestir marcas lujosas y frecuentar los hoteles más caros, Sorokin fue construyendo su reputación hasta que, de acuerdo con el Washington Post, dos hoteles la acusaron de no pagar sus cuentas. Tras intentar saldar su deuda con cheques sin fondos, fue arrestada, terminando así públicamente su farsa. Fue sentenciada en 2019 con una condena que pudo haber alcanzado hasta 12 años, pero quedó en libertad en 2021 por buena conducta.
El mundo actual está dominado por la tecnología y la inteligencia artificial, y muchas personas olvidan que pueden ser engañadas con la vieja confiable. Tal podría ser el caso de Cesar Humberto Pina, quien a mediados de la década de 2010 cultivó un gran número de seguidores presentándose como inversionista inmobiliario bajo el usuario de Instagram Flipping NJ.
En 2017, de acuerdo con el Departamento de Justicia, Pina comenzó a captar inversiones para proyectos inmobiliarios, prometiendo ganancias de hasta 45 % del monto invertido inicialmente. No obstante, los fiscales estadounidenses aseguran que ese dinero no se invertía, sino que era parte del esquema de Ponzi que supuestamente operaba Pina.
“Alegamos que Pina ofreció una tasa de ganancia ridículamente alta a los inversionistas, luego tomó los millones que obtuvo y los invirtió para su propio beneficio”, dijo en 2023 James E. Dennehy, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Newark. “La historia ha demostrado una y otra vez que los esquemas de Ponzi no funcionan. El tesoro al final del arcoíris se agota. Inversionistas, tomen nota: es su dinero, no dejen que se lo roben”.
Pina fue arrestado en octubre de 2023 por presuntamente cometer fraude inmobiliario multimillonario y quedó en libertad tras pagar una fianza de 1 millón de dólares. Dos años después, un jurado amplió los cargos en su contra para incluir conspiración para lavado de dinero, dos cargos de lavado de dinero, dos cargos de fraude electrónico y soborno relacionado con fondos federales. Pina aún espera por su juicio.
Annabelle Natalie Gibson, conocida públicamente como Belle Gibson, es una influenciadora y creadora de contenido australiana que se hizo famosa en su país tras contar la historia de cómo, tras ser diagnosticada con cáncer, lo venció cambiando su estilo de vida y alimentación. Sin embargo, años después se reveló que nunca había padecido la enfermedad y que había lucrado con ello.
