La Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público está a cargo de las investigaciones.

APUNTE.COM.DO- SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este imponer prisión preventiva a un extranjero arrestado luego de incautársele US$600,700 con los que se disponía a salir del país con destino a Panamá, por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

El órgano persecutor de los delitos también solicita que el caso sea declarado de tramitación compleja y que se imponga la medida de coerción privativa de libertad a Mauricio Alberto Ossa Ospina, de 47 años de edad y nacionalidad colombiana.

El imputado fue sometido a la justicia luego de ser apresado en flagrante delito en la terminal aérea el pasado 3 de septiembre, alrededor de las 5:00 de la tarde.

Al momento del arresto, a Ossa Ospina le fueron ocupados seiscientos mil setecientos dólares estadounidenses (US$600,700.00), cinco euros (€5.00) y seiscientos cuarenta y siete mil pesos colombianos (COP$647,000.00), sin declarar. También le fueron incautados un teléfono celular y su pasaporte.

Sobre el caso, la solicitud de medida de coerción detalla que, mientras un oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA) se encontraba realizando labores propias de sus funciones en el aeropuerto, junto a un supervisor de sala de pasajeros, recibió una alerta del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria (CESAC), tras detectar las divisas durante el proceso de verificación del equipaje del procesado.

Según consta en el formulario de declaración de Aduanas, el imputado ingresó al país el mismo día de los hechos en un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Medellín, Colombia.

La Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público, que dirige la procuradora general de corte de apelación Aracelis Peralta, está a cargo de la investigación del caso.

El procurador general de corte de apelación Taipey Joa Saad y la procuradora fiscal Angie Castro, adscritos a la referida unidad, conjuntamente con el fiscalizador de Santo Domingo Este, Welinston Gómez, están a cargo de las pesquisas. Castro también representa al Ministerio Público en la litigación.

El juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, aplazó para este viernes 11 de septiembre de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana, la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público.

La unidad del Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de infracciones asociadas al lavado de activos, previstas y sancionadas por los artículos 4, numeral 12, y 65 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como de contrabando, previsto y sancionado por los artículos 338, 339 y 343 de la Ley 168-21, de Aduanas de la República Dominicana, en perjuicio del Estado dominicano.

El Ministerio Público solicitó que el caso sea declarado de tramitación compleja debido a que se proyecta la necesidad de contar con un plazo mayor para concluir con éxito el procedimiento preparatorio y presentar el requerimiento conclusivo correspondiente (acusación), atendiendo a las exigencias de una investigación eficaz.

La solicitud de prisión preventiva está sustentada en diferentes pruebas documentales, materiales y testimoniales que, según el Ministerio Público, resultan suficientes para sostener, de manera razonable, que Ossa Ospina es responsable de los hechos imputados.