APUNTE.COM.DO.- La Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes
Culturales del Ministerio Público está a cargo de las investigaciones
SANTO DOMINGO (República Dominicana). - El Ministerio Público solicitó a
la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este
imponer prisión preventiva a un extranjero arrestado luego de incautarsele 600 mil
dólares con los que se disponía a salir del país con destino a Panamá, por el
Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
El órgano persecutor de los delitos solicita que el caso se declare de tramitación
compleja y que se imponga la medida de coerción privativa de libertad a Mauricio
Alberto Ossa Ospina, de 47 años de edad y de nacionalidad colombiana.
El imputado fue sometido a la justicia luego de que fuera apresado en flagrante delito
en la terminal aérea el pasado 3 de septiembre, alrededor de las 5:00 de la tarde.
Al momento del arresto a Ossa Ospina le fue ocupado un total de seiscientos mil
setecientos dólares americanos (US$600,700.00), cinco euros (€5.00) y seiscientos
cuarenta y siete mil pesos colombianos (COP$647,000.00), sin declarar. Además, le
fue incautado un celular y el pasaporte.
Sobre el caso, la solicitud de medida de coerción detalla que, mientras un oficial de
la Dirección General de Aduanas (DGA) se encontraba en labores propias de sus
funciones en el aeropuerto, junto a un supervisor de sala de pasajeros, recibió una
alerta del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria (CESAC), al detectar
las divisas en el proceso de verificación del equipaje del procesado.
El imputado, según consta en el formulario de declaración de Aduanas, ingresó al
país el mismo día de los hechos en un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional
José María Córdova, de Medellín, Colombia.
La Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de
Bienes Culturales del Ministerio Público, que dirige la procuradora general de corte
de apelación Aracelis Peralta, está a cargo de la investigación del caso.
El procurador general de corte de apelación Taipey Joa Saad y la procuradora fiscal
Angie Castro, adscritos a la referida unidad, conjuntamente con el fiscalizador de
Santo Domingo Este, Welinston Gómez, están a cargo de las pesquisas. Castro,
también, representa al Ministerio Público en la litigación.
El juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente de Santo Domingo Este, aplazó para este viernes, 11 de septiembre de
2026, a partir de las 9:00 de la mañana, la audiencia para el conocimiento de la
solicitud de medida de coerción de prisión preventiva formulada por el Ministerio
Público.
La unidad del Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de:
infracciones asociadas al lavado de activos, previstas y sancionadas por los artículos
4, numeral 12, y 65, de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, así como de contrabando, previsto y sancionado por
los artículos 338, 339 y 343 de la Ley 168-21, de Aduanas de la República
Dominicana, en perjuicio del Estado dominicano.
El caso fue solicitado que se declare de tramitación compleja debido a que se
proyecta la necesidad de contar con un plazo mayor con la finalidad de concluir con
éxito el procedimiento preparatorio y para poder presentar el requerimiento
conclusivo correspondiente (acusación), atendiendo a las exigencias de una
investigación eficaz.
La solicitud de prisión está sustentada con diferentes pruebas documentales,
materiales y testimoniales que resultan suficientes para sostener, de manera
razonable, que Ossa Ospina es responsable de los hechos imputados.
