APUNTE.COM.DO.- BOSTON.- El representante estatal por el Distrito 16 de Essex, el dominicano Francisco E. Paulino, compareció ante un tribunal federal de Massachusetts y se declaró no culpable de los cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y otros delitos, tras ser arrestado por las autoridades.

Paulino, quien representa a las ciudades de Lawrence y Methuen, está acusado de desviar aproximadamente 700,000 dólares destinados a programas de ayuda por el COVID-19 para cubrir gastos personales y financiar operaciones inmobiliarias, según la acusación.

Como parte de las condiciones para su liberación, el juez ordenó que se le confiscara el pasaporte y le impuso otras restricciones. Además, deberá notificar a los clientes de su empresa Madison Tax, LLC, que las operaciones de la firma quedarán suspendidas hasta al menos la próxima audiencia, programada para octubre. También le prohibió acceder a los registros o cuentas bancarias de sus clientes.

El supuesto esquema se desarrolló aproximadamente entre abril de 2020 y diciembre de 2021, período en el que Paulino era propietario y operaba Madison Tax, LLC, una empresa de preparación de impuestos en Lawrence, y Madison Mortgage, Inc., una firma de corretaje hipotecario en la misma ciudad.

La acusación incluye ocho cargos, entre ellos fraude electrónico, tres cargos por transacciones monetarias ilícitas y lavado de dinero.

Según ABC Boston, los fiscales alegan que Paulino utilizó Madison Tax como parte de un plan que incluyó una solicitud fraudulenta de beneficios por desempleo por 44,160 dólares a nombre de un familiar, así como solicitudes y modificaciones de préstamos EIDL relacionadas con sus negocios y uno de sus clientes.

Se alega que el propietario de una lavandería en Lawrence, con dominio limitado del inglés, confió a Paulino sus asuntos fiscales, información personal y acceso a cuentas bancarias en línea. De acuerdo con la acusación, Paulino obtuvo una modificación del préstamo EIDL sin el conocimiento del cliente y luego le solicitó un préstamo de 200,000 dólares, que fue transferido a Madison Tax y presuntamente utilizado para financiar una hipoteca para comprar una propiedad en Lawrence.

Además, la acusación sostiene que Paulino declaró ingresos inflados para obtener un préstamo EIDL para Jackson Enterprise, que operaba un establecimiento de Heav'nly Donuts en Lawrence. Posteriormente, habría transferido 18,000 dólares de esos fondos a Madison Tax, dinero que según los fiscales se usó para la compra de una propiedad en Lawrence.

También se alega que parte de los fondos del préstamo EIDL de Madison Tax fue transferida a Madison Mortgage y utilizada en operaciones hipotecarias para comprar propiedades en Methuen y Lawrence.

La fiscal general de Estados Unidos, Leah Foley, declaró: «Nunca es motivo de orgullo arrestar a un funcionario público, pero seguiremos haciéndolo hasta que el mensaje quede claro. Nadie está por encima de la ley y nadie queda impune».

El presidente de la Cámara de Representantes de Massachusetts, Ronald J. Mariano, expresó en un comunicado: «Los cargos presentados contra el representante Paulino son sumamente preocupantes, y si bien todo estadounidense tiene derecho al debido proceso, la gravedad de los cargos socava la confianza pública en los funcionarios electos. Dado el momento en que se hizo este anuncio durante la sesión legislativa, la Cámara seguirá de cerca los procedimientos legales y, una vez concluidos, tomará las medidas pertinentes, si fuera necesario, para garantizar la rendición de cuentas».

El arresto de Paulino ocurre casi dos semanas después del apresamiento del alcalde de Lawrence, Brian DePeña, quien también enfrenta acusaciones por presunto uso indebido de fondos de ayuda por el COVID-19.