APUNTE.COM.DO, Santo Domingo. – El Banco de Reservas (Banreservas) ha anunciado una serie de medidas para fortalecer su lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, reafirmando su compromiso con la transparencia y la integridad del sistema financiero nacional.
Controles más estrictos y capacitación continua
El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó que la institución ha implementado controles más rigurosos para detectar y prevenir actividades ilícitas. Estas medidas incluyen la actualización de protocolos de debida diligencia, la ampliación de programas de monitoreo de transacciones y la capacitación continua del personal en cumplimiento normativo. “Para Banreservas, como referente en el ámbito nacional y regional, es una prioridad asumir la responsabilidad de liderar acciones que promuevan el comportamiento ético en la sociedad y refuercen nuestra gobernanza en la mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo”, expresó Aguilera.
Innovación tecnológica frente a nuevos riesgos
En el contexto de la creciente utilización de criptomonedas, Banreservas ha adoptado tecnologías avanzadas para mejorar la detección de operaciones sospechosas. El vicepresidente de Cumplimiento, Heiromy Castro, señaló que la institución está implementando proyectos innovadores para fortalecer los mecanismos de control y detección, con el objetivo de minimizar la posibilidad de que el crimen organizado utilice los bancos para enmascarar sus operaciones ilegales.
Compromiso con la cooperación institucional
Durante el Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Banreservas reafirmó su compromiso con la cooperación institucional. El evento contó con la participación de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien abordó los desafíos estratégicos en la lucha
