La Superintendencia de Bancos (SIB) y el Ministerio Publico firmaron un acuerdo mediante el cual crean la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, para perseguir y procesar penalmente a las personas físicas y jurídicas que realizan actividades de intermediación financiera de manera ilegal.
Según lo establecido, el organismo funcionará en la sede de la Fiscalía del Distrito Nacional y tendrá como funciones investigar y procesar penalmente a todas las personas físicas y jurídicas que realicen actos fraudulentos en perjuicio de las entidades de intermediación financiera y cambiaria del sistema financiero regulado.
Dicho organismo también tendrá entre sus funciones la facultad de perseguir y procesar penalmente a los miembros del Consejo de Directores, funcionarios, auditores y empleados de las entidades de intermediación financiera reguladas que alteren, desfiguren u oculten datos o antecedentes, libros, Estados de Cuenta, con el fin de obstaculizar la fiscalización por parte de la Superintendencia de Bancos.
El convenio fue firmado por el Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, el procurador, Jean Alain Rodríguez y la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, durante una rueda de prensa efectuada en la sede de la SIB.
