Santo Domingo, República Dominicana.- El nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional, penaliza hasta con con 20 años de prisión a los propietarios de negocios de estructura piramidal o multinivel que impliquen la incorporación de personas mediante la aportación de capitales
La legislación aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado establece que dicha condena se aplicará conforme al artículo 255 en los casos considerados como agravados, en los cuales además de la pena se impondrán multas similares al doble del monto envuelto en la operación.
La penalidad mayor envuelve los casos donde se compruebe que quien comete el delito sea “una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público, en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de sus funciones o, sin ser depositaria de la autoridad pública ni encargada de un servicio público, se prevalece de una de esas calidades”.
Además, cuando se determine que las víctimas son personas particularmente vulnerables en razón de su edad, sexo, enfermedad, incapacidad, deficiencia física o síquica, o estado de embarazo, siempre que esta situación sea evidente o conocida por el autor.
Asimismo, si la infracción es cometida por varias personas, que actúan como autores o cómplices, sin importar que estos formen o no una asociación de malhechores; cuando haya más de cinco víctimas, así como si el monto de los valores envueltos en el negocio piramidal es igual o mayor a quinientos salarios mínimos del sector público.
Según el nuevo Código Penal Dominicano en dichos casos pueden aplicarse penas que van desde los 10 hasta los 20 años
Mientras el artículo 254 refiere que serán sancionados con cuatro a diez años de prisión mayor y multa no menor al monto envuelto en la operación: “Quien organice un negocio con una estructura piramidal o de multinivel, que implique la incorporación de personas mediante la aportación de capitales, sin que se transen bienes o servicios, bajo cualquier modalidad de reembolso de dinero en base al reclutamiento de nuevos integrantes”.
El caso de TelexFree
Uno de los casos más sonados de negocios de estructura piramidal o multinivel ha sido el de la empresa TelexFree, detectada en el año 2014, cuya estafa afectó a 1.7 millones de clientes, entre ellos miles de dominicanos y que alcanzó un monto superior a US$3,900 millones.
